Главная > Экономика > ЦБ обнаружил ещё одну дыру в финансовой системе
ЦБ обнаружил ещё одну дыру в финансовой системе15 января 2019. Разместил: mediapuls |
15.01.2019 - 20:47 Банк России выявил подозрительную схему переводов денежных средств за границу. Об этом в специальной рассылке для банков сообщил заместитель председателя ЦБ Дмитрий Скобелкин. Осуществляя надзор за банками, регулятор столкнулся с сомнительной практикой крупных денежных переводов за рубеж. Одни и те же физлица («серийные отправители», как их называет Скобелкин) в течение дня несколько раз переводят большие суммы денег за границу. Операции проводятся в отделениях, расположенных в крупных торговых точках, без открытия банковских счетов. Судя по немалым суммам, непохоже, чтобы речь шла о переводах, которые обыкновенно осуществляют физлица (перевод зарплаты, дарение, оказание материальной помощи и пр.). Отправитель может осуществлять переводы для нескольких получателей в одном регионе, заметили в регуляторе. В ЦБ полагают, что речь может идти о сокрытии предпринимательской деятельности: физлица таким образом расплачиваются за товары, чтобы уклониться от валютного контроля и налогов. Скобелкин пеняет банкам на недостаточный контроль за операциями по отмыванию денег и рекомендует внимательно мониторить «серийные» переводы наличных за пределы страны. Читайте также: Назван лучший город России по уровню жизни — и это не Москва (ФОТО) Вернуться назад |