В Петербурге пойман «теневой» банкир, который перевел за границу 282 млн рублей

Деньги были переведены на счета зарубежных компаний
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Петербурге задержали мужчину, занимавшегося незаконными валютными операциями. Он находился в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

«2 апреля 2025 года в 19:55 возле дома 39 по Гороховой улице сотрудники полиции задержали 27-летнего бывшего „теневого“ банкира, объявленного в декабре 2024 года в федеральный розыск», — пишет пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти в официальном telegram-канале. Задержанный обвиняется в проведении серии незаконных финансовых операций на сумму свыше 282 миллионов рублей.

Деньги были переведены на счета зарубежных компаний, при этом в государственные органы были предоставлены недостоверные сведения о произведенных платежах. Эти средства, по версии следствия, были получены в результате незаконной банковской деятельности, маскируемой под легальный бизнес. Было возбуждено уголовное дело за проведение валютных операций в обход установленных правил. После задержания мужчина доставлен в отдел полиции. Он будет передан инициатору розыска.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Петербурге задержали мужчину, занимавшегося незаконными валютными операциями. Он находился в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. «2 апреля 2025 года в 19:55 возле дома 39 по Гороховой улице сотрудники полиции задержали 27-летнего бывшего „теневого“ банкира, объявленного в декабре 2024 года в федеральный розыск», — пишет пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти в официальном telegram-канале. Задержанный обвиняется в проведении серии незаконных финансовых операций на сумму свыше 282 миллионов рублей. Деньги были переведены на счета зарубежных компаний, при этом в государственные органы были предоставлены недостоверные сведения о произведенных платежах. Эти средства, по версии следствия, были получены в результате незаконной банковской деятельности, маскируемой под легальный бизнес. Было возбуждено уголовное дело за проведение валютных операций в обход установленных правил. После задержания мужчина доставлен в отдел полиции. Он будет передан инициатору розыска.