США: двадцать лет тюрьмы за финансовые махинации

Создатель отмывочной финансовой «прачечной» дальнейшие 20 лет проведет в федеральной тюрьме США.

Американский окружной суд признал виновным создателя крупнейшей в мире анонимной банковской сети Liberty Reserve, выходца из бывшего СССР Артура Будковского в отмывании денег на сумму 6 миллиардов долларов. Судья Дэнис Кот приговорила Будковского к 20 годам в федеральной тюрьме, отметив, что осужденный не выразил «искреннего раскаяния».

Система Liberty Reserve, известная также как «всемирная прачечная», была создана на базе компании GoldAge, представлявшей сервис конвертации национальных валют через цифровую E Gold. В 2007 году за проведение финансовых операций без лицензий компания была закрыта, а Будковский получил пять лет условно. В 2011 году он получил гражданство Коста-Рики, женившись на гражданке этой страны.

Для использования услуг «прачечной» Liberty Reserve требовалась только электронная почта. Будковский зарабатывал 1% от суммы транзакции, услуга проведения операции без указания счета стоила еще 75 центов. На пике своей активности, Liberty Reserve привлек более миллиона клиентов, в том числе 200 тысяч из США. В год на сайте проводилось 12 миллионов финансовых транзакций, а объем операций превышал $16 млрд..

С 2010 года компания работала под негласным контролем спецслужб. Всего за деятельностью Liberty Reserve следили спецслужбы 17 стран. Будковский был арестован в Испании в мае 2013 года, а его сервис был закрыт. Через полтора года Будковский был экстрадирован в США.

Услугами подпольного банка пользовались мошенники с кредитными картами, хакеры, торговцы наркотиками и детской порнографией.